Société Internet Smart Solutions

Triplex B2, Résidence Sierra - El Menzah 9C 1013 El Menzah - Tunis

M.F : 1512711F/A/M/000

R.C : B0197062017

1. En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 02 novembre 2017 à partir de 10h enregistré à la recette des finances El Manzah 9 le 02 janvier 2018 sous le n°18500022 - quittance n°M000462, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première

instance de Tunis en date du 15 Janvier 2018 sous le n°20182359. Il a été décidé ce qui suit :

1.1. l'augmentation du capital social par incorporation du compte courant associé de Monsieur Anis GRINE pour le porter de 10.000.000 TND à 16.900.000 TND, et ce par l'émission au pair de 690 parts nouvelles toutes nominatives d'une valeur nominale de dix dinars (10,000 TND) chacune à libérer entièrement.

1.2. Après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, l'associé Monsieur Anis Grine accepte de renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription dans l'augmentation du capital de la société en faveur des nouveaux associés.

1.3. L'augmentation du capital social de neuf cent quatre vingt trois mille et cent dinars Tunisiens (983.100.000 TND) et ce par, l'émission de quatre vingt dix huit mille trois cent dix parts sociales (98 310) de 10,000 TND chacune libérées à raison de 50% pour porter le capital social de seize mille neuf cent dinars Tunisiens (16.900.000 TND) à un million de dinars Tunisiens (1.000.000.000 TND)

2. En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 02 novembre 2017 à partir de 12h enregistré à la recette des finances El Menzah 9 le 02 janvier 2018 sous le n° 18500018 - quittance n°M000447, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 15 Janvier 2018 sous le n° 20182359. Il a été décidé ce qui suit :

2.1 La transformation de la forme juridique de la Société d'une SUARL en société anonyme à compter du 02 novembre 2017. Cette modification de la forme de la Société n'entrainera pas la création d'une personne morale nouvelle.

2.2 L'assemblée générale, en conséquence de la décision de transformation qu'elle vient de prendre, et après avoir pris connaissance des statuts qui lui ont été proposés, en approuve le contenu et décide de les adopter comme statuts de la société sous sa nouvelle forme.

2.3 L'assemblée générale nomme en qualité de premiers administrateurs de la société sous sa forme anonyme pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, Messieurs :

• Société LINK 2 MEA représente par Mr. Noureddine Mokdad
• Mr. Ali Azzouz
• Mr. Ali Morsli
• La société G.S.T représentée par Mr. Ali Gloulou
• Mr. Habib Gloulou.
• Mr. Moncef Gloulou.
• Mr. Aymen Bouneb
• Mr. Anis Grine.

3. En vertu du procès-verbal de la première réunion du conseil d'administration tenue le 02 novembre 2017 à partir de 16h enregistré à la recette des finances El Menzah 9 le 02 Janvier 2018 sous le n° 18800020 - quittance n°M000451, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 15 Janvier 2018 sous le n°20182359, il a été décidé ce qui suit :

3.1 Nommer Monsieur Moncef Gloulou en poste, de président du conseil d'administration pour une période de trois ans qui prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les états financiers de 2019.

3.2 Nommer Monsieur Anis Grine en poste de directeur général pour la période de trois ans.