الشركة السعودية التونسية للاستثمار والتنمية العامة
14 نهج الهادي نويرة 1001- تونس
المعرف الجبائي : 015125QAM000 السجل التجاري : B116221998
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 7 جويلية 2017 والمسجل بالقباضة المالية نهج فيكتور هيقو سوسة تحت عدد 17803855 وصل عدد M059359 بتاريخ 19 أكتوبر 2017، والمودع نسخة منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 جانفي 2018، تمت المصادقة على :
1 - القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2 - تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
3 - ترخيص الاتفاقيات المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 4 - دعوة الجلسة العامة السنوية لسنة 2016 وتحديد جدول أعمالها.
5 - ضبط مشروع القرارات والتي سيتم تقديمها للجلسة العامة السنوية.
6 - تعيين السيد رياض لطفي، مديرا عاما للشركة لمدة ثلاث سنوات ابتداءا من 7 جويلية 2017 وإلى غاية 6 جويلية 2020 وذلك خلفا للمهندس عساف حسين العساف والذي انتهت مدته النيابية وإبراء ذمته.
7 - تحديد الصلاحيات والإمضاءات المالية. 8 - نقاط مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 31 مارس 2017.
9 - مسائل مختلفة.
10 - تفويض للقيام بالإجراءات.