شركة الفيلا
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.800.000 دينار
مقرها : نزل المرادي المنطقة السياحية القنطاوي 4089
السجل | التجاري | :
B91144272011/SOUSSE 2
MF : 1211094E
I - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 22 جوان 2017 والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة بتاريخ 17 جانفي 2018 تحت عدد 18700361 وصل عدد 6579 والمنعقدة بدعوة من مجلس الإدارة حسب المحضر المؤرخ في 3 جوان 2017 والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة بتاريخ 17 جانفي 2018 تحت عدد 18700360 وصل عدد 6576، تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عام 2016.
- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2016. - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد ناجي المهيري والسيد مراد المهيري والسيد سامي المهيري والسيدة سلمى المهيري وشركة موبلاتاكس والشركة العقارية والسياحية التونسية لمدة ثلاث سنوات إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية المخصصة للنظر في حسابات سنة 2019.
- تعيين السيد اسكندر ميلادي ممثل شركة FMB2 KPMG مراقبا لحسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية المخصصة للنظر في حسابات سنة 2019.
II - بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 22 جوان 2017 والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 17 جانفي 2018 تحت عدد 18700359 وصل عدد 6573، تقرر تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد مراد المهيري والمديرة العامة المساعدة السيدة سلمى المهيري حرم المقرون لمدة
ثلاث سنوات وإلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية المخصصة للنظر في حسابات سنة 2019.
III - الإيداع : أودع نظيران من المحاضر المشار إليها أعلاه مع القوائم المالية المتعلقة بتصرف 2016 بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بتاريخ 19 جانفي 2018 تحت عدد 20183361.