شركة كودواي ذات مسؤولية محدودة رأس المال : 4 000 000 دينارا
المقر الاجتماعي : عدد 64 نهج فلسطين تونس 1002
المعرف الجبائي : 1205802W/A/M/000 السجل التجاري : B24117832011
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 266808-58
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 30 ديسمبر 2017 والمسجل لدى القباضة المالية نلسن مانديلا بتاريخ 15 جانفي 2018 تحت عدد 18500207 وصل عدد 4355 تقرر ما يلي :
1) قراءة تقرير الوكيل وتقرير مراقب الحسابات حول وضعية الشركة.
2) تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم.
3) تحويل الحصص الاجتماعية إلى أسهم بحساب سهم لكل حصة اجتماعية أي 400.000 سهما قيمة السهم الواحد 10 دنانير.
4) تعيين السيد محمد نبيل الساسي، شركة تأمينات مغربية يمثلها السيد الحبيب بن حسين وشركة تأمينات مغربية للحياة تمثلها المدير العام المساعد السيدة إلهام الفرشيشي كأعضاء بمجلس الإدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة التي ستنتظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2020.
5) | المصادقة | على | القائمة | الجديدة
للمساهمين لشركة كودواي.
6) تجديد مهام السيد مكرم القيراص كمراقب حسابات لشركة كودواي وذلك للسنوات المالية الثلاث 2018، 2019 و2020.
7) المصادقة على القانون الأساسي للشركة خفية الإسم وذلك بمقتضى الكتب الخطي المؤرخ في 30 ديسمبر 2017 والمسجل لدى القباضة المالية لنلسن منديلا بتاريخ 15 جانفي 2018 تحت عدد 18800208 وصل عدد 4360.
بمقتضى محضر الجلسة الأول لمجلس الإدارة المنعقد في 30 ديسمبر 2017 والمسجل لدى القباضة المالية نلسن منديلا في 15 جانفي 2018 تحت عدد 18800206 وصل عدد 4346 تقرر ما يلي :
- تعيين السيد محمد نبيل الساسي كرئيس مجلس إدارة للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة.
- تعيين السيد محمد بلوم مديرا عاما للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2020.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسة المذكورة ومن القانون الأساسي المحين للشركة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 جانفي 2018 تحت عدد 20183539.