Capital social : 4 000 000 Dinars
Siège social : 64, Rue de Palestine
1002 Tunis Belvédère
MF : 1205802 W/A/M/000
RC : B24117832011
CNSS : 266808-58
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30/12/2017 enregistré à la recette des finances Nelson Mandela le 15/01/2018 sous le n°18500207 Quittance n°4355, il a été décidé ce qui suit :
1) Lecture du rapport de la gérance et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur la situation de la société.
2) La transformation de la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée en une Société Anonyme.
3) La conversion des parts sociales en actions à raison d'une action pour chaque part sociale soit 400 000 actions de 10 dinars chacune,
4) La nomination de : Monsieur Mohamed Nabil Essassi, la société ASSURANCES MAGHREBIA, représentée par Monsieur Habib Ben Hassine, la société ASSURANCES MAGHREBIA VIE, représentée par son Directeur Général adjoint Madame Ilhem Ferchichi en qualité d'administrateurs de la société pour une durée de trois années qui prendront fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2020.
5) L'approbation de la nouvelle liste des actionnaires de la société CODWAY.
6) Le renouvellement du mandat de Monsieur Makrem Guiras, en qualité de commissaire aux comptes de la société CODWAY, et ce pour les trois exercices sociaux 2018, 2019 et 2020.
7) L'approbation des nouveaux statuts de la société anonyme et ce par un acte sous seing privé en date du 30/12/2017 enregistré à la recette des finances Nelson Mandela le 15/01/2018 sous le n°18800208 Quittance n°4360.
En vertu du procès verbal du Premier Conseil d'Administration en date du 30/12/2017 enregistré à la recette des finances Nelson Mandela le 15/01/2018 sous le n°18800206 Quittance n°4346, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Mohamed Nabil Essassi en qualité de Président du Conseil d'Administration de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
La nomination de Monsieur Mohamed Belloum en qualité de Directeur Général de la société CODWAY SA pour une durée de trois années à compter de la date du procès-verbal et qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2020.
Deux originaux des dits actes et des statuts mis à jour ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tunis le 19/01/2018 sous le numéro 20183539.