استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الريان للصناعات الغذائية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 19 نهج ألمانيا تونس السجل التجاري : B120142003
المعرف الجبائي : 834027Y
يتشرف مجلس إدارة شركة الريان للصناعات الغذائية خفية الإسم بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية
والجلسة | العامة | الخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الإثنين الموافق للتاسع عشر من شهر فيفري سنة 2018 على التوالي على الساعة التاسعة وعلى الساعة منتصف النهار بمقر الشركة للمداولة في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة صباحا :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة في سنة 2017.
2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لسنة 2017.
3- المصادقة على القائمات المالية لسنة 2017.
4- توظيف نتائج سنة 2017.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة حول التصرف في سنة 2017.
6- تعيين أو تجديد أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2018، 2019 و2020.
7- تعيين أو تجديد مهام مراقب أو مراقبي الحسابات للسنوات 2018، 2019 و2020. 8- المصادقة على قبول المقتني الجديد ل %60 من أسهم شركة الريان.
9- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة منتصف النهار :
1- تنقيح واعتماد القانون الأساسي الجديد للشركة.
2- مسائل مختلفة.