Convocation à l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire — Rayen Food Industries - SA

Rayen Food Industries - SA

Capital social : 12.000.000 TND

Siège social : 19, Rue d'Allemagne Tunis.

RC : B120142003

M.F : 834027Y/A/M/000

CNSS : 227351-80

Le Conseil d'Administration de la Société Rayen Food Industries - S.A convoque les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le lundi 19 février 2018 successivement à 09H et à 12H au siège de la société pour délibérer sur les ordres du jour suivant :

Assemblée générale ordinaire à 9H :

1. Approbation du rapport de gestion de la société relatif à l'exercice 2017.
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2017.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2017.
5. Quitus aux membres du conseil d'administration et la direction générale pour leur gestion de l'exercice 2017.
6. Désignation ou renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2018, 2019 et 2020
7. Désignation ou renouvellement du/des commissaires aux comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020
8. Agreement de l'acquéreur de 60% des actions de RFI
9. Questions diverses.

Assemblée générale extraordinaire à 12H :

1. Mise à jour et adoption des nouveaux statuts de la société.
2. Divers.