استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة المالية "سوفي إيلان"
شركة استثمار ذات رأس مال قار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 34، نهج الهادي الكراي المنزه الرابع 1004 تونس
سجل تجاري عدد B113621996
المعرف الجبائي : 492809/V/N/M/000 ص.و.ض.إ : 226436-38
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المالية "سوفي إيلان" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن ب 34، نهج الهادي الكراي المنزه الرابع 1004 تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- النظر في تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2017.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2017.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على القوائم المالية للشركة المختتمة في 31 ديسمبر 2017.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرفهم بعنوان سنة 2017.
- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2017. - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد نيابة مراقب الحسابات.
- منح تفويض للقيام بالإجراءات الإيداع والإشهار.