Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SOFI - ELAN «SICAF»

SOFI - ELAN «SICAF»
S.A au capital de 5.000.000 D
Siège social : 34 rue Hédi Karray El Menzeh IV 1004 Tunis
RC : N°B113621996
Mle Fiscal : 492809/VNM/000
C.N.S.S : 226436-38

Les actionnaires de la SOFI -ELAN «SICAF», sont convoqués en A.G.O, qui se tiendra le mardi 27 Février 2018 à 15h au siège social sis au 34

rue Hédi Karray El Menzeh IV, 1004 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice 2017.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017.
• Approbation s'il y a lieu du rapport du conseil d'administration et des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2017.
• Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
• Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.
• Affectation des résultats de l'exercice 2017.
• Fixation du montant des jetons de présence.
• Renouvellement des mandats d'Administrateurs.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.