الشركة التونسية النرويجية

الشركة التونسية النرويجية

لصناعة الخزانات من الألياف البلورية "تونور"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.533.102 دينار

المقر الاجتماعي : 29 نهج 8603 – المنطقة الصناعية الشرقية 1 – 2035 – تونس

MF : 0906073D/A/M/000

CNSS : 229290-79

بموجب محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 1 نوفمبر 2017 والمسجل بالقباضة المالية الشرقية بتاريخ 11 جانفي 2017

تحت | عدد | 1870027، | وصل | عدد

M005092، والذي وقع إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D241382005 بتاريخ 2 فيفري 2018 فقد تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016.

3- قراءة تقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة 2016.

4- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تحديد مكافأة الحضور.

7- تخصيص النتائج.

8- تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم وذلك لمدة 3 سنوات (2017 و2018 و2019).

1 . السيد محمد رضا الناجي.

BRIMER AS .2 الممثلة في السيد M. Jarl STOYLEN.

3. KVAMSOY PLASTINDUSTRI

AS | الممثلة في | السيد | M. Jarl

STOYLEN

4. VESTFOLD PLASTINDUSTRI AS الممثلة في السيد Mr. Jens MORTEN JOHANNESSEN.

S.T.B SICAR .5.

SIM SICAR .6.

9- تجديد مهام مراقب حسابات الشركة أوديت اند سيستام الممثلة في شخص السيد نجيب الصفايحي وذلك لمدة 3 سنوات (2017 و2018 و2019).

10- الصلاحية للشكليات.