Au capital de : 1.533.102 DT
Siège social : 29 rue 8603 - Z.I. Charguia 1 - 2035 - Tunis - Tunisie
MF : 0906073D/A/M/000
CNSS : 229290-79
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er Novembre 2017 enregistré à la recette des finances Charguia le 11/01/2018, sous le n°18700227, quittance n°M005092 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, sous le n°D24138200S date du 02/02/2018, il a été décidé ce qui suit :
1. Entériner les délais et mode de la convocation de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture et Approbation du rapport du conseil d'administration pour 2016.
3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes 2016.
4. Lectures et approbations des états financiers pour l'exercice clos 31/12/2016.
5. Quitus aux membres du conseil.
6. Fixation des Jetons de présence.
7. Affectation du résultat de l'exercice.
8. Renouvellement des membres du conseil d'administration qui sont les suivants :
1. M. Mohamed Ridha Ennaji
2. BRIMER AS représenté par M. Jens Morten Stoylen
3. KVAMSOY PLASTINDUSTRI AS représente par M. Jarl Stoylen
4. VESTFOLD PLASTINDUSTRI AS représenté par M. Jens Morten Johannessen
5. STB SICAR
6. SIM SICAR.
Pour une durée de 3 années (2017, 2018 et 2019).
9. Renouvellement de Mandat du commissaire aux comptes La Société AUDIT & SYSTEMS représente par M. Nejib Sfayhi pour une durée de 3 années (2017, 2018 et 2019).
10. Pouvoirs pour Formalités.