استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف الممتلكات الرقاعية

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف الممتلكات الرقاعية

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

خاضعة لمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 12 - 2005 بتاريخ 18 ماي 2005

المقر الاجتماعي : 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة - تونس

السجل التجاري : B2442062006

المعرف الجبائي : 970061/L/M/N/000

السيدات | والسادة | المساهمون | بشركة

الاستثمار ذات رأس مال متغير سيكاف الممتلكات الرقاعية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الخميس 12 أفريل 2018 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) الكائن بضفاف البحيرة - الشارع الرئيسي - تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المقفلة في 31 ديسمبر 2017.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.

3 - المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة.

5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تبويب أرباح السنة المالية 2017.

7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.