استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك تونس العربي الدولي للتصرف في الأصول
شركة تصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية
ترخيص | هيئة | السوق | المالية | عدد
2002/3 بتاريخ 9 ماي 2002
شركة خفية الاسم ذات رأس مال اجتماعي : 500.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة "أبراج يوسف"، بناية - أ - نهج الدينار حدائق البحيرة 2 - 1053 تونس
المعرف الجبائي : 817876L
السجل التجاري : B160042002
السيدات والسادة المساهمون ببنك تونس العربي الدولي للتصرف في الأصول - شركة تصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية - مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الاثنين 16 أفريل 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك تونس العربي الدولي - 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة - تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2017 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
3 - المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2017.
5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تبويب أرباح السنة المالية 2017.
7 - تحديد مكافأة الحضور.
8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تجديد مهام مراقب حسابات الشركة. 10 - تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.