بيوبلاستيك ش خ ا

بيوبلاستيك ش خ ا

العنوان : فضاء الأنشطة الاقتصادية بمنزل بورقيبة 7050 بنزرت

المعرف الجبائي : 1123764D

السجل التجاري : B04174362009

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 86 - 321 - 267

إن السادة أعضاء مجلس الإدارة في رأس مال شركة "بيوبلاستيك" مدعوون إلى حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم

الاثنين 19 مارس 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة، وذلك للتداول في المسائل التالية :

1. قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالحسابات النهائية في 31 ديسمبر 2017.

2. قراءة تقارير مراقب الحسابات حول الحسابات النهائية في 31 ديسمبر 2017. 3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.

4. توزيع مرابيح سنة 2017.

5.المصادقة | على | الاتفاقيات | المشتركة

المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

6. إعلام الرئيس المدير العام وفقا للفصل 17 من القانون الأساسي للشركة.

7. المصادقة على خطة العمل وخطة الاستثمار والتمويل.

8. المصادقة على السماح للرئيس المدير العام بالحصول على قروض من قبل TIB وBIAT.

9. المصادقة على مشروع وتكلفة توسيع المحل A على أرض PAEB.

10. المصادقة على شراء معدات حسب خطة العمل لمشروع BIOPLASTIK.

11. المصادقة على عملية شراء مبنين بالمنطقة الحرة منزل بورقيبة.

12. المصادقة على اتفاقية حساب الشريك الجاري الموقعة بين الشركة والرئيس المدير العام.

13. المصادقة على السماح للرئيس المدير العام بتوقيع ضمان بنكي أولي إلى وحدة 000 3000 مع شركة " SUISSE CREDIT CAPITAL SA".

14 | . | المصادقة على مساهمة شركة

BIOPLASTIK في رأس مال شركة -SU PRO SARL.

15. المصادقة على اتفاقية قرض لشركة SU- PRO SARL ب 250 000 أورو.

16. | المصادقة | على | مساهمة | شركة

BIOPLASTIK في رأس مال الشركة KHIMAEVENTS SARL.

17. المصادقة على اتفاقية قرض لحدود

100 000 | أورو | لشركة | KHIMA

EVENTS SARL.

18. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

19. التفويض باستكمال الإجراءات.