Société «BIOPLASTIK SA»

Société anonyme non résidente

Au capital de 17 620 000 DT

Siège social : Parc des activités économiques II de Menzel Bourguiba Bizerte

MF : 1123764 D

RC : B04174362009

Les actionnaires de la société «BIOPLASTIK SA» sont invités à assister à la réunion de l'assemblée

générale ordinaire au siège de la société, le lundi 19 mars 2018 à 10 heures et ayant pour ordre du jour les points suivants :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017 ;
4. Affectation des résultats relatifs à de l'exercice 2017 ;
5. Approbation des conventions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
6. Communication du PDG conformément à l'article 17 des statuts de la société;
7. Approbation du business plan ainsi que le plan d'investissement et de financement;
8. Approbation de l'autorisation au Président Directeur Général pour contracter des Crédits auprès les banques TIB et BIAT;
9. Approbation du projet et coûts de l'extension de l'établissement sur le lot A) du terrain du PAEB;
10. Approbation de l'achat des machines, équipements, installation et infrastructures prévu par le BP du projet BIOPLASTIK ;
11. Approbation de l'opération d'achat de deux bâtiments dans la Zone franche de PAEB II Menzel ;
12. Approbation de la convention de Compte Courant Actionnaire conclue entre la société est le PDG ;
13. Approbation de l'autorisation au Président Directeur Général pour contracter l'émission d'une garantie bancaire à première signature jusqu'à l'éventualité de 3 000 000 avec la société «SUISSE CREDIT CAPITAL SA»;
14. Approbation de la participation de la société BIOPLASTIK SA, dans le capital de la société «SU- PRO SARL» ;

15. Approbation de la convention du prêt jusqu'à 250 000 Euros à la société «SU-PRO SARL» ;
16. Approbation de la participation de la société BIOPLASTIK SA, dans le capital de la société «KHIMA EVENTS SARL» ;
17. Approbation de la convention du prêt jusqu'à 100 000 Euros à la société «KHIMA EVENTS SARL»
18. Quitus aux administrateurs ;
19. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.