شركة أوتيك غاز

شركة أوتيك غاز

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4 000 000د

المقر الاجتماعي : هنشير تبيس أوتيك 7060

المعرف الجبائي : 899639B/A/M/000 السجل التجاري : B046782008

I( مصادقة على القوائم المالية لسنة 2016 وتجديد وتعيين وكالة أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 25 جانفي 2018 والمسجل بالقباضة المالية برأس الجبل في 20 فيفري 2018

تحت | عدد | 18800634 | وصل | عدد

M013050، قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. - تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2019 وهؤلاء الأعضاء هم :

• السيد حسين الدغري.

• شركة "COTIF SICAR" .

• شركة التأمين "CARTE" .

• تعيين شركة "CARTE VIE" كعضو جديد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2019.

• إنهاء عضوية مجلس الإدارة بالنسبة لشركة "LINDE GAZ TUNISIE" .

• تعيين شركة " FMBZ KPMG TUNISIE SA" كمراقب حسابات وذلك لسنوات 2017 و2018 و2019.

II) تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام :

يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 25 جانفي 2018 والمسجل بالقباضة المالية برأس الجبل في 20 فيفري 2018 تحت عدد 18800635 وصل عدد M013052، أنه تم تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام وهما على التوالي السيدين حسين الدغري والطاهر الحاجي وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2019.

III) الإيداع القانوني :

تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ 27 فيفري 2018 تحت عدد 201811306 نظيران من كل وثيقة من الوثائق التالية :

• محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 25 جانفي 2018.

• القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

• تقريري مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2016.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 25 ديسمبر 2017.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 25 جانفي 2018.