Société anonyme
Au capital de 4 000 000 D
Siège social : Henchir Tabaiess - 7060 Utique
MF : 899639B/A/M/000
RC : B046782008
I- Approbation des états financiers 2016 et Renouvellement et nomination des administrateurs et nomination du commissaire aux comptes :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2018, enregistré à la recette des finances de Ras Jebel le 20 février 2018 sous le numéro 18800634 quittance n°M013050, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2016
- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019. Ces administrateurs sont :
- Monsieur Hassine Doghri
- La société COTIF SICAR
- La société CARTE.
- Nomination de la société CARTE VIE en tant que nouvel administrateur pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019
- Mettre fin au mandat d'administrateur de la société LINDE GAZ TUNISIE
- Nomination de la société «FMBZ KPMG TUNISIE SA» en qualité du commissaire aux comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
II- Reconduction des fonctions du Président du conseil et du directeur Général.
Le conseil d'administration du 25 janvier 2018 dont le procès-verbal est enregistré à la recette des finances de Ras Jebel le 20 février 2018 sous le numéro 18800635 quittance n°M013052 a reconduit les fonctions du Président du conseil et du Directeur général qui sont respectivement Messieurs Hassine Doghri et Tahar Hajji, et ce, pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
p. 1747III- Dépôt légal
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Bizerte en date du 27 février 2018 sous le numéro 201811306 deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2018;
- Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2016
- Les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016.
- Procès-verbal du conseil d'administration du 25 décembre 2017.
- Procès-verbal du conseil d'administration du 25 janvier 2018.