شركة الكرامة القابضة خ.إ

شركة الكرامة القابضة خ.إ

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي - ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : B0128702005

المعرف الجبائي : 922165AAM000

الضمان الاجتماعي : 07 - 253856

1. بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 23 أوت 2017 تحت عدد 17708134 وصل عدد 098922 والذي أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 24 نوفمبر 2017 تحت عدد D015642005، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المجمعة المتعلقين بسنة 2015.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى

القوائم | المالية | المنفردة | لسنة | 2016

وتخصيص النتائج.

• المصادقة على الاتفاقات المنظمة لسنة 2016.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص نتائج سنة 2016.

• قبول استقالة السيدة لمياء الزريبي والسادة أحمد الهدواج وعبد القادر الزقلي من مهامهم في عضوية مجلس الإدارة.

• المصادقة على تعيين السادة : عبد الجليل هنية، محمد سعيد الجوادي ومحمد العادل قرار كأعضاء بمجلس الإدارة.

• المصادقة على إحالة مساهمات ممسوكة من قبل الشركة.

• تجديد مهام مراقبي الحسابات ف م ب ز - ك ب م ج واتحاد الخبراء المحاسبون فيما يتعلق بالقوائم المالية المنفردة للسنوات 2017 و2018 و2019.

2. بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 16 أوت 2017 تحت عدد 17707935 وصل عدد 097116 والذي أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 24 نوفمبر 2017 تحت عدد

D015642005، | تقرر | تحيين | القانون

الأساسي للشركة.