S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège Social : Rue du Lac d'Annecy-Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis
RC : B0128702005
MF : 922165 AAM 000
CNSS : 253856-07
1. Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 20/7/2017 enregistré à la recette des finances les Berges du Lac le 23/8/2017 sous le n°17708134 quittance n°098922 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24/11/2017 sous le n°D015642005t il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2015.
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2016 et affectation des résultats.
- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2016.
- Quitus aux administrateurs.
- Acceptation de la démission de Mme Lamia Zribi et de Mrs Ahmed Hadouaj et Abdelkader Zgoulli de leurs fonctions d'administrateurs.
- Ratification de la nomination de Mrs Abdeljelil Henia, Mohamed Saïd Jaouadi et Mohamed Adel Grar en tant qu'administrateurs.
- Approbation de cession des participations détenues par la société.
- Renouvellement du mandat des Co-commissaires aux comptes FMBZ-KPMG et l'union des experts comptables pour les états financiers individuels pour les exercices 2017,2018 et 2018.
2. Suivant PV l'assemblée générale extraordinaire du 20/7/2017 enregistré à la recette de finances Les Berges du Lac le 16/8/2017 sous le n° 17707935 quittance n°097116 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24/11/2017 sous le n°D015642005, il a été décidé de mettre à jour les statuts de la Société.