المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
تعيين مراقب الحسابات
تعيين الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد
شركة | الدراسات | والتنمية | والتهيئة
السياحية بصفاقس
"SEDATS"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.298.600,000 دينارا م ج : 583089R
س ت : B144171998
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 23 - 243202
المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 3,5 صفاقس
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 20 ديسمبر 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في
29 | جانفي | 2018، | تسجيل | عدد
18800632 وصل عدد M000689.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 20 جانفي 2018 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في
29 | جانفي | 2018، | تسجيل | عدد
18800634 وصل عدد M000691.
تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016، - المصادقة على تقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016،
- تخصيص النتائج لسنة 2016،
- إعطاء براءة تامة لأعضاء مجلس الإدارة إزاء أعمال تصرفهم للسنة المالية 2016، - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2017، 2018 و2019 الآتي ذكرهم :
- السيد منير الجربي،
- السيد أشرف الجربي،
- السيد محمد الجربي،
- السيد محمد بوعزيز،
- شركة سيماب ممثلة من طرف السيد محمد الجربي،
- شركة سوكوما ممثلة من طرف السيد منير الجربي،
- الشركة العقارية مستربات ممثلة من طرف السيد منير الجربي.
- تسمية السيد الحبيب القلال وشركة "سا با يا اكسبار" CBA Expert، ممثلة من طرف السيد محمد المهدي بن دالي حسين، مراقبي حسابات الشركة للسنوات المالية 2017، 2018 و2019.
وبمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 20 جانفي 2018 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في
29 | جانفي | 2018، | تسجيل | عدد
18800636، وصل عدد M000693، تقرر ما يلي :
- تعيين السيد منير الجربي رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة ثلاث سنوات مع إعطائه النفوذ المطلق.
- تعيين السيد أشرف الجربي مديرا عاما مساعدا للشركة.
- المصادقة على صلوحية إمضاء أحد الطرفين سواء إن كان الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد.
وقع إيداع نظيرين من محاضر الجلسات المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 22 فيفري 2018 تحت عدد 201810584.