Renouvellement mandat des membres du conseil administratif
Désignation commissaire aux comptes
Nomination PDG et DGA
Société D'ETUDE, DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT
TOURISTIQUE DE SFAX «SEDATS»
Société anonyme
Capital : 10.298.600,000 D
MF : 583089 R
RC : B144171998
CNSS : N° 243202-23
Siège social : Rte de Gabès Km 3,5 Sfax
Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration daté du 20 décembre 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 29 janvier 2018, enregistrement n° 18800632, quittance n°M000689,
Et suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 20 janvier 2018, enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 29 janvier 2018, enregistrement n° 18800634, quittance n°M000691.
Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du bilan de l'année financière 2016,
- Approbation du rapport des membres du conseil d'administration et le rapport des commissaires aux comptes pour l'année financière 2016,
- Affectation des résultats de l'année 2016,
- Donner quitus aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion de l'année financière 2016,
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les années financières 2017, 2018 et 2019 nommés ci-après :
- Mr Jerbi Mounir,
- Mr Jerbi Achraf,
- Mr Jerbi Mohamed,
- Mr Bouaziz Mohamed,
- Sté SIMAP représentée par Mr Jerbi Mohamed,
- Sté SOCOMA représentée par Mr Jerbi Mounir,
- Sté Immobilière Mester-bat représentée par Mr Jerbi Mounir.
- Désignation de Monsieur Kallel Habib et Société CBA Expert représentée par Monsieur Ben Dali Hsin Mohamed Mahdi, commissaires aux comptes pour les années financières 2017, 2018 et 2019.
Et suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 20 janvier 2018 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 29 janvier 2018, enregistrement n° 18800636, quittance n°M000693,
Il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de Monsieur Jerbi Mounir président directeur général de la société pour une durée de trois ans en lui accordant les pouvoirs étendus.
- Nomination de Monsieur Jerbi Achraf Directeur Général Adjoint.
- Approbation de la validation de la signature individuelle de l'un des deux parties soit par le président directeur général ou le directeur général adjoint.
Deux exemplaires de chaque procès-verbal sus-indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de première instance à Sfax le 22 février 2018 sous le n°201810584.