استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الحجرة العقارية خ.إ

رأس مالها : 1.450.000 دينار

المقر الاجتماعي نهج رودريقو دو فريطاس ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : B2439202005

المعرف الجبائي : 929447N/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الحجرة العقارية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 12 أفريل 2018 على الساعة 10 صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة آناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : - المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة للنظر القوائم المالية للسنوات 2011 و2012 و2013

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق

بالسنوات | 2011 | و2012 | و2013

والمصادقة عليه،

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المتعلقة بالسنوات 2011 و2012 و2013

• فحص القوائم المالية للسنوات 2011 و2012 و2013 والمصادقة عليها

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بعنوان السنوات 2011 و2012 و2013

• ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

• تخصيص نتائج السنوات المالية 2011 و2012 و2013

• استقالة أعضاء من مجلس الإدارة

• المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة

• تسمية أعضاء بمجلس الإدارة بعنوان سنوات 2014 و2015 و2016

• المصادقة على التفويت في سهم والموافقة على الشريك الجديد

• تفويض للقيام بالإجراءات