Société LA PIERRE IMMOBILIERE
S.A au capital de 1.450.000 dinars
Siège social : Rue Rodrigo de Freitas, Les Berges du Lac - Tunis
RC : B2439202005
MF : 929447N/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société La Pierre Immobilière sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 12 avril 2018 à 10 heures au siège de la société Al Karama Holding sis Rue du Lac d'Annecy - Passage du lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers des exercices 2011, 2012 et 2013 ;
- Lecture et approbation des rapports de gestion relatifs aux exercices 2011, 2012 et 2013 ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2011, 2012 et 2013 ;
- Examen et approbation des états financiers au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ;
- Approbations des conventions réglementées au titre de l'exercice 2011, 2012 et 2013 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ;
- Démission d'administrateurs ;
- Ratification de la nomination d'administrateurs ;
- Nomination des administrateurs au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ;
- Approbation de cession d'une action et agrément du nouvel actionnaire ;
- Pouvoirs en vue de formalités.