استدعاء — شركة بونا تونس

استدعاء

شركة بونا تونس

رأس مالها : 19 779 375 دينارا

شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

المعرف الجبائي : 1901K/A/M/000

السجل التجاري : B163201996

السادة المساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 أفريل 2018 على الساعة الخامسة مساءا بنزل "The Résidence" قمرت الكائن بضاحية قرطاج ص ب 697 المرسى للتداول في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

• تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

• المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقيات سنة 2017.

• تخصيص نتائج سنة 2016.

• المصادقة على قرار تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

• الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.