استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الجديدة للمشروبات

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الجديدة للمشروبات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 9.020.000 دينارا

المقر الاجتماعي : الحبيب بورقيبة -1110 المرناقية

السجل التجاري : B2648642004

المعرف الجبائي : 0707419B/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 210385/89

إن السادة المساهمين في الشركة الجديدة للمشروبات مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد بمقر الشركة الكائن بشارع الحبيب بورقيبة المرناقية، وذلك يوم الثلاثاء 10 أفريل 2018 وعلى الساعة التاسعة والنصف صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2017.

2( تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.

3( تلاوة التقرير لخاص لمراقب الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4( المصادقة على القوائم المالية المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

6( توظيف النتائج.

7( المصادقة على تعيين عضو متصرف.

8( تجديد مهام الأعضاء المسيرين.

9( تجديد مهام مراقب الحسابات.

10( التفويضات التي سيتم منحها.

11( مسائل مختلفة.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017 وتقرير مجلس الإدارة وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية العامة وبإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها، بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.