إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

أمان رأس المال

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 588.230 دينارا

مقرها الاجتماعي : بشارع محمد الخامس – تونس

المعرف | الجبائي | عدد | :

1158084ي/أ/م000

إن السادة المساهمين في أمان رأس المال مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 أفريل 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا بمكتب الشركة بعمارة أمان بنك شارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2017.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة طبقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2017.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توزيع النتائج للسنة المالية 2017.

6- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

7- إعلام بتولي المناصب تطبيقا للفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية. 8- مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من كل المساهمين.

يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر الشركة وذلك في أجل أقصاه 5 أفريل 2018 الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.