استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العصرية للإيجار المالي
(متفرعة عن بنك الإسكان)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 35.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي تونس المهرجان 1082
السادة المساهمون في رأس مال الشركة العصرية للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 أفريل 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الإسكان 18 شارع محمد الخامس تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2017.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص لتصرف سنة 2017 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص. 3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4. إعادة توزيع الاحتياطات.
5.توزيع نتائج السنة المالية 2017.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2017.
7. تعيين عضو مجلس إدارة مستقل.
8. تجديد مهام مراقب حسابات.
9. تعيين مراقب حسابات ثاني.
10. تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2017.
11. تحديد منحة أعضاء مختلف اللجان لسنة 2017.
ص 201512. بعث قروض رقاعية أصلية أو ثانوية أو الاثنين معا.
13. بعث سندات مساهمة.
14. تفويض.