Société MODERN LEASING
(GROUPE BANQUE DE L'HABITAT)
S.A au capital de 35.000.000 DT
Siège social : Immeuble Assurances Salim Lot AFH - BC5 Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajene
Messieurs les actionnaires de la société Modern Leasing sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 17 avril 2018 à 10h30 au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'activité de l'exercice 2017
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2017 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017
4. Réaffectation de réserves
5. Affectation des résultats 2017
6. Quitus aux administrateurs
7. Renouvellement de mandat d'un Administrateur Indépendant
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
9. Nomination d'un Co-Commissaire aux comptes
10. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2017
11. Fixation de la rémunération des comités
12. Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés
13. Emission de Titres Participatifs
14. Pouvoirs.