استدعاء
ياديس هولدينق
المقر الاجتماعي : عمارة صوفيد - زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2 - 2035 تونس قرطاج
المعرف الجبائي : 964787GA/M/000 السجل التجاري : B0334132006
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 80 - 269352
السيدات والسادة المساهمين في رأس مال شركة ياديس هولدينق مدعوون لحضور : * الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 27 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا في المقر الاجتماعي قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- فحص القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة لسنة 2017
- تلاوة التقرير السنوي للتصرف وتقرير التصرف في المجمع لسنة 2017.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وتقريره حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2017.
- المصادقة على القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة لسنة 2017.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
- تعيين مراقب للحسابات.
- منح نفوذ.
- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 27 أفريل 2018 إثر انعقاد الجلسة العامة العادية قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.
- الترفيع أو التخفيض في رأس مال الشركة. - تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي.
- تقديم التركيبة الجديدة لرأس المال.
- منح نفوذ.