Siège social : Immeuble SOFIDE, angle rue du métal et rue des entrepreneurs ZI Charguia II - 2035 Tunis Carthage
MF : 964787 G/A/M/000
RC : B0334132006
N° Affiliation CNSS : 269352 - 80
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Yadis Holding sont invités à assister à :
L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 27 avril 2018 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017
- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion du groupe de l'exercice 2017
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et de son rapport sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017
- Approbation des états financiers et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017
- Approbation des conventions réglementées
- Affectation des résultats
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration
- Nomination des administrateurs
- Désignation d'un commissaire aux comptes
- Délégation de pouvoirs.
L'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le vendredi 27 avril 2018 à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
- Augmentation ou réduction du capital social,
- Modification de l'article 6 des statuts,
- Présentation de la nouvelle structure du capital,
- Délégation de pouvoirs.