"نزل الأعمال"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.163.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 7، نهج أميلكار تونس
المعرف الجبائي : 1074752Z/A/M/000 السجل التجاري : B2479572008
1 - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخة بتونس في 8 جانفي 2018 والمسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب ثامر تونس بتاريخ 10 جانفي 2018 تحت عدد 1800081 وصل عدد M001902، قررت الجلسة العامة :
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة : السيدة نجاة بن عمر، السيد وليد بن عمر والسيد محمد بن عمر لفترة ثلاث سنوات 2018، 2019 و2020، والتي تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2020.
- تعيين السيد وليد كمون مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2018، 2019 و2020. 2 - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 8 جانفي 2018 والمسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب ثامر تونس بتاريخ 10 جانفي 2018 تحت عدد 18800082 وصل عدد M001906، قرر مجلس الإدارة :
- تجديد مهام السيدة نجاة بن عمر كرئيس مجلس الإدارة وذلك لمدة عضويتها بمجلس الإدارة للسنوات 2018، 2019 و2020، والتي تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2020، مع منحها كامل النفوذ حسب ما جاء بالقانون الأساسي للشركة.
- تجديد مهام السيد محمد بن عمر كمدير عام للشركة وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة للسنوات 2018، 2019 و2020، التي تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2020، مع منحه كامل النفوذ المطلق حسب ما جاء بالقانون الأساسي للشركة وبمجلة الشركات التجارية.
- تجديد مهام السيد وليد بن عمر كمدير عام مساعد للشركة وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة للسنوات 2018، 2019 و2020، والتي تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2020، مع منحه نفس النفوذ المسند للمدير العام السيد محمد بن عمر.
تم إيداع نسختين من المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 1 فيفري 2018 تحت D2422362008.