Au capital de 12.163.000 Dinars
Siège social : 7, rue Amilcar Tunis
MF : 1074752ZAM000
RC : B2479572008
1. En vertu du PV de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 8/01/2018 enregistré à la RF Av. Habib Thameur, - Tunis le 10/01/2018 sous le n°18800081, quittance n°M001902; l'assemblée générale a décidé de :
- Nommer comme administrateurs Mme Najet Ben Amor, M. Walid Ben Amor et M. Mohamed Ben Amor pour les trois années couvrant les exercices 2018, 2019 et 2020, ce mandat restera valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 2020.
- Désigner M. Walid Kammoun commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2018 - 2019 et 2020.
II- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 8/01/2018 tenue à l'issue de l'AGO du jour même et enregistré à la RF Av. Habib Thameur - Tunis le 10/01/2018 sous le n°18800082, quittance n°M001906; le conseil d'administration a décidé ce qui suit :
- Mme Najet Ben Amor est maintenue dans son poste de Présidente du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, trois années couvrant les exercices 2018, 2019 et 2020, ce mandat restera valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020, avec les pouvoirs prévus par les statuts.
- M. Mohamed Ben Amor est confirmé dans ses fonctions de Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, trois années couvrant les exercices 2018, 2019 et 2020, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020, avec les mêmes pouvoirs accordés au Directeur Général M. Mohamed Ben Amor.
Deux exemplaires des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 01/02/2018 sous le n°D2422362008.