شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية للزيتونة تكافل
شركة خفية الاسم
شارع البورصة، عمارة الزيتونة تكافل، حدائق البحيرة، 1053 تونس
معرف | جبائي | رقم | :
1183749M/P/M/000
سجل تجاري رقم B01100102011
تعلم شركة الزيتونة تكافل شركة خفية الاسم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الأربعاء 18 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة الزيتونة تكافل، شارع البورصة، حدائق البحيرة، 1053 تونس، للتداول وفق جدول الأعمال التالي :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2017 والمصادقة عليه.
- قراءة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2017.
- قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2017.
- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
- تخصيص النتائج المالية للسنة المحاسبية 2017.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام عضو بمجلس الإدارة.
- تحيين تركيبة هيئة الرقابة الشرعية.
- تحديد أتعاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2018.
- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2018.
- تحديد منح حضور أعضاء الهيئات المنبثقة عن مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2018.
- إعلام الجلسة العامة العادية بالمهام الموازية لأعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى طبقا للفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.