Société Zitouna Takaful S.A
Immeuble Zitouna Takaful, Avenue de la Bourse, les Jardins du Lac, 1053 Tunis
R.C : B01100102011
M.F : 1183749 M/P/M/000
CNSS : 311689-28
La société Zitouna Takaful S.A porte à la connaissance de ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire se tiendra le mercredi 18 avril 2018 à 10 heures au siège social de la société sis à l'Immeuble Zitouna Takaful, Avenue de la Bourse, les Jardins du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2017,
- lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2017,
- lecture du rapport du comité de supervision sharaïque sur l'exercice 2017,
- approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2017,
- affectation du résultat de l'exercice 2017,
- quitus aux administrateurs,
- renouvellement du mandat d'un administrateur,
- mise à jour de la composition du comité de supervision sharaïque,
- fixation des honoraires des membres du comité de supervision sharaïque pour l'exercice 2018,
- fixation des montants des jetons de présences des administrateurs pour l'exercice 2018,
- fixation des montants des indemnités de présence des membres des comités émanant du conseil d'administration pour l'exercice 2018,
- information de l'assemblée générale ordinaire des fonctions de responsabilités occupées, dans d'autres sociétés, par les membres du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales
- délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Tous les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.