شركة عقارية الصولجان

شركات خفية الإسم

شركة عقارية الصولجان

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.375.000 دينار

المقر الاجتماعي : 32 شارع البيئة دار فضال 2036 - سكرة - تونس

منخرط لدى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي عدد 232997-03

IF : 615243K/A/M/000

1 - بمقتضى محضر جلسة عامة بتاريخ 13 فيفري 2018 والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة - أريانة في 8 مارس 2018 عدد التسجيل 18701986 وصل عدد 32521، تقرر :

• المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016.

• المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2016 والحسابات التابعة لها.

• تخصيص نتائج السنة المالية 2016.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2016 بدون أي تحفظ.

• إعادة تسمية السادة محمد عبد المنعم قريعة وكريم قريعة والسيدات فاطمة قريعة وفوزية بوعصيدة وشركة بوليكوك ممثلة من طرف فوزية بوعصيدة أعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة سنة 2019. - إعادة تسمية شركة الدراسات وايس تو بروقريس " WAYS TO PROGRESS" كمراقب حسابات للشركة وذلك لسنوات 2019-2018-2017.

• تفويض للرئيس المدير العام لإعطاء تواكيل.

• إعطاء كل حامل لنسخة من المحضر الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

2 - بمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة بتاريخ 13 فيفري 2018 والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة أريانة في 8 مارس 2018، عدد التسجيل 18701987، وصل عدد 32529، تقرر :

• إعادة تسمية السيد كريم قريعة بوصفه رئيس مدير عام لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة سنة 2019، مع منحه كامل النفوذ المطلق بما في ذلك إبرام عقود مهمة لفائدة الشركة وإمكانية رهن ممتلكاتها.

3 - بمقتضى محضر جلسة تكميلي بتاريخ 18 جانفي 2018 للجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 24 سبتمبر 1998 المسجل في 16 فيفري 2018 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول وصل عدد 2053 تسجيل عدد 1890، وقع التوضيح التالي :

• تجزئة الرسم العقاري عدد 53037 إلى 30140 جزء، وتحويل 17830 جزء على الشياع إلى شركة عقارية الصولجان مقابل المساهمة العينية لموضوع الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 24 سبتمبر 1998. - تخصيص هذا الترفيع إلى كل من فوزية قريعة بوعصيدة وفاطمة قريعة ومحمد عبد المنعم قريعة وكريم قريعة وتخلى بقية المساهمين على حق الأفضلية في المساهمة في هذا الترفيع.

• ينقح الفصل السادس من القانون الأساسي كالتالي : حدد رأس مال الشركة من انعقاد الجلسة بتاريخ 26 سبتمبر 1998 إلى 820.000 دينار (ثمانية وعشرون ألف دينار).

• تفويض السيد كريم قريعة للقيام بالإجراءات القانونية التي يقتضيها هذا الترفيع.

وقد تم إيداع نظيرين من هذه المحاضر المذكورة بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 26 مارس 2018 تحت عدد 201816103.