Société anonyme au capital de 1.375.000 D
Siège social : 32 avenue de l'Environnement Dar Fadhal 2036 La Soukra
I.F : 615243K/N/M/000
1) En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 13 février 2018, enregistré à la recette des finances - Rue de Paradis - Ariana le 8 mars 2018, enregistrement n° 18701986, Quittance n°32521 il a été décidé :
1. L'entraînement du retard dans la tenue de l'assemblée générale annuelle.
2. L'Approbation des Etats Financiers Arrêtés au 31.12.2016
3. L'affectation des résultats de l'exercice 2016
4. De donner Quitus aux administrateurs
5. Le Renouvellement des mandats d'administrateur pour une période de 3 années soit jusqu'à la date de la tenue de l'AGO siégeant sur les comptes de l'exercice 2019, elle autorise le conseil à attribuer au président directeur général le pouvoir de nantir et d'hypothéquer les biens meubles et immeubles de la société pour garantir des emprunts.
6. Le Renouvellement du mandat de la société d'audit WAYS TO PROGRESS en qualité de commissaire aux comptes et ce pour les exercices 2017-2018 et 2019
7. L'approbation des conventions réglementées
8. De donner tout pouvoir pour formalités.
2) En vertu d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le 13 février 2018, enregistré à la recette des finances rue Paradis-Ariana le 8 mars 2018, Quittance n° 32529, Enregistrement n° 18701987, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Karim Kriaa en sa qualité de Président Directeur Général pour une période de trois ans, soit jusqu'à la date de la tenue de l'AGO siégeant sur les résultats de l'exercice 2019 en lui attribuant les pouvoirs les plus étendus, le conseil l'autorise aussi à conclure des emprunts importants au profit de la société et également nanter et hypothéquer les biens meubles et immeubles de la société pour garantir des emprunts au profit de la société ou pour les sociétés du groupe.
3) En vertu d'un procès-verbal d'une AGO tenu en date du 18 janvier 2018 venant en complément à l'AGE du 24 septembre 1998, enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 16 février 2018, quittance 2053 n° d'Enregistrement 1890411, il a été apporté les éclaircissements comme suit :
- Le fractionnement du titre 53037 Ariana en 30140 parts
- L'attribution à la société LE GOLF IMMOBILIER de 17830 parts dans l'indivision prélevés des parts de madame Faouzia Bouassida et de feu Mohamed Kriaa dans le titre en question en contre parti de leur participation dans l'augmentation du capital de la société LE GOLF IMMOBILIER.
- Au vu de cette augmentation, le capital est augmenté de 356000 dinars pour passer de 464000 dinars à 820 000 dinars par la création de 7120 actions nouvelles de 50 dinars chacune attribués à mesdames Faouzia Bouassida, Fatma Kriaa, messieurs Mohamed Abdelmonaam Kriaa et Karim Kriaa, les autres associés renoncent à leur droit préférentiel de souscription.
- Les associés déclarent qu'ils sont en parfaite connaissance de toutes les inscriptions supportés sur le titre 53037 et les acceptent en totalité.
Deux exemplaires des dit procès-verbaux, ont été déposés au tribunal de 1ère instance de l'Ariana le 26-3-2018 sous le n°20186103.