إعلام للمساهمين — بنك المؤسسة العربية المصرفية

إعلام للمساهمين

بنك المؤسسة العربية المصرفية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 68.000.000 دينار تونسي

مقرها | الاجتماعي | : | مبنى المؤسسات

العربية المصرفية، نهج بحيرة أناسي - 1053 ضفاف البحيرة تونس

الترقيم الجبائي : 577975B/P/M/000 بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس يدعو المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر البنك يوم 25 أفريل 2018 على الساعة التاسعة صباحا قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1. الاطلاع والمصادقة على جدول أعمال الجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن التصرف في السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2017.

3. تلاوة تقريري مراقبا الحسابات عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2017. 4. المصادقة على القوائم المالية وعلى جميع الاتفاقيات والالتزامات وعلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2017.

5. توظيف النتائج المالية لسنة 2017.

6. تعيين مكتب مراقب الحسابات.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2017.

8. المصادقة على إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2018.