استدعاء لحضور جلسة عامة عادية وأخرى خارقة للعادة
شركة مارينا الطبية الدولية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي عمارة عائدة صفاقس
المعرف الجبائي عدد 1337782R
السجل التجاري عدد B0841482014 المعرف الوحيد 45537016
السادة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأحد 29 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا بنزل بالم جربة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :
1. تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017.
2. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017.
4. المصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العهام بخصوص أ’مال التصرف لسنة 2017.
6. تبويب نتائج سنة 2017.
7. تحديد مكافآت الحضور لسنة 20147. 8. مسائل مختلفة.
السادة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعون أيضا لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك في نفس يوم الأحد 29 أفريل 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل بالم جربة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس مال الشركة.
2. الترفيع في رأس مال الشركة مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
3. التباحث في تقدم مشروع إنجاز المصحة. 4. مسائل مختلفة.