استدعاء للجلسة العامة العادية الجمعة 27 أفريل 2018
الشركة التونسية للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الهادي الكراي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس الدفتر التجاري : B134091997
إن مساهمي "الشركة التونسية للإيجار المالي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 27 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمركز العمراني الشمالي شارع الهادي كراي 1082 المهرجان تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1 - النظر في تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2017.
2 - قراءة تقارير مراقبي الحسابات للسنة 2017.
3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2017.
5 - تخصيص النتائج.
6 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تعيين مراقبي الحسابات.
8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للمراقبة الداخلية.
10 - تحديد منحة أعضاء لجنة المخاطر. 11 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الشركة التونسية للفكتورينق حول تصرف سنة 2017.
12 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للفكتورينق.
13 - تحديد منح أعضاء اللجنة القارة للمراقبة الداخلية وأعضاء لجنة المخاطر للشركة التونسية للفكتورينق.
14 - إصدار قروض رقاعية.
15- إصدار قروض رقاعية مشروطة.