شركة المبرد

شركة المبرد

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1 200 000 دينار

المقر الاجتماعي : 68 شارع قرطاج تونس سجلها التجاري : B172951996

معرفها الجبائي : 034567K

إن السادة المساهمين في شركة المبرد مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المحدد انعقادهما يوم الاثنين 30 أفريل 2018 (عوضا عن الأربعاء 25 أفريل) بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال بمكاتب معمل الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بن عروس. جدول أعمال الجلسة العامة العادية المحدد انعقادها بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة، تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنوات 2013 - 2014 و2015 والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنوات المذكورة.

• تبويب نتائج السنوات المالية : 2013 - 2014 و2015.

• المصادقة على الاتفاقيات والعمليات موضوع الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لسنوات 2013 - 2014 و2015.

• تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب حسابات.

• مسائل مختلفة : دراسة الوضعية القانونية والمحاسبية للمعمل الكائن بالمنطقة الصناعية بن عروس المستغل من طرف الشركة.

جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة المحدد انعقادها إثر انتهاء الجلسة العامة العادية :

• التخفيض في رأس المال في حدود المبالغ المحررة.

• التخفيض في رأس المال لاستعاب جزء من الخسائر.

• الترفيع في راس مال الشركة نقدا.

• تحيين الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.

• تفويض مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات اللازمة منه قانونا لتحقيق عملية الترفيع.

• مسائل مختلفة.

جميع الوثائق المتعلقة بكل من الجلسة العامة العادية، والجلسة العامة الخارقة للعادة

موضوعه | على | ذمة | المساهمين | بالمقر

الاجتماعي للشركة.