S.A, au capital de 1.200.000 D
Siège social : 68 Av. de Carthage Tunis
RC : B172951996
MF : 034567K
Messieurs les actionnaires de la Société El Moubarred sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire qui auront lieu le lundi 30 avril 2018 (au lieu du mercredi 25 avril) à partir de 16 heures aux bureaux de l'usine de la société sis à la Zone Industrielle de Ben Arous à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
L'assemblée générale ordinaire :
- Lecture et l'approbation du rapport d'activité du conseil d'administration, l'examen des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices : 2013, 2014 et 2015 et approbation des états financiers des dits exercices.
- Affectation des résultats des dits exercices.
- Lecture des rapports spéciaux du commissaire aux comptes relatifs aux exercices : 2013; 2014 et 2015 et approbation des dits rapports et des opérations et conventions prévues par les dispositions de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre des exercices : 2013 ; 2014 et 2015.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Nomination d'un commissaire aux comptes.
- Questions diverses : Examen de la situation juridique et comptable de l'usine exploitée sise à la zone industrielle de Ben Arous.
L'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur suivant :
- Réduction du capital social à concurrence des montants libérés
- Réduction du capital social afin d'absorber partiellement les pertes
- Augmentation du capital social en numéraire.
- Modification corrélative de l'article 6 des statuts sociaux.
- Délégation des pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des formalités requises par la loi.
Tous les documents relatifs à l'AGO et l'AGE sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.