إستدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الخميس 26 أفريل 2018
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.007.645.000 دينار مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفيدير
السجل التجاري : B19321997
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون على الساعة التاسعة صباحا لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 أفريل 2018 بنزل باريس بضفاف البحيرة بتونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة البنك ومجموعة الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة لسنة 2017 والمصادقة عليه.
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمدعمة لسنة 2017.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للترخيص والخاضعة لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصول 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 2016-48. 4- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمدعمة لسنة 2017.
5- توظيف النتائج لسنة 2017.
6- توزيع المرابيح.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تحويل إلى مدخرات إستثنائية وإقتصاصها من المدخرات ذات "النظام الخاص" والتي تمثل جزء من هذه المدخرات التي أصبحت متاحة.
9- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2018.
10- تعيين مراقبي الحسابات للفترة 2018- 2020.
11- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة. 12- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 13- إعلام الجلسة العامة بالمهام التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
14- منح نفوذ للقيام بالإشهارات القانونية.