إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركات خفية الإسم

إستدعاء للجلسة العامة العادية

INTERNATIONAL SICAR

الدولية سيكار

شركة إستثمار ذات رأس مال تنمية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : 61 مكرر شارع باب جديد الطابق الأول – تونس

م ج : 723542/X

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الدولية سيكار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم 3 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة 61 مكرر شارع باب جديد الطابق الأول – تونس للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية :

1- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالتصرف وبنشاط الدولية سيكار للسنة المالية 2017.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2017.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.

4- المصادقة على العمليات التي ينص عليها الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2020-2019-2018.

6- تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2020-2019-2018.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد منحة الحضور.

8- توزيع النتائج.

9- تفويض لإتمام الإجراءات القانونية من إيداع وإشهار.