استدعاء للجلسة العامة العادية (السنة المالية 2017)
البنك التونسي للتضامن
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 56 شارع محمد الخامس 1002 - تونس
الهاتف : 71 84 40 40
الفاكس : 71 84 55 37
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 30 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا
بنزل | "GOLDEN TULIP" | المشتل"
شارع أولاد حفوز العمران تونس 1005 قصد التداول في جدول الأعمال التالي : 1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2017.
2) تلاوة تقرير نشاط هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية للبنك للسنة 2017.
ص 24783) الإطلاع على تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص.
4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2017.
5) المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7) تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 8) تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
9) تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
10) تحديد مبلغ مكافآت الحضور والمكافآت الخصوصية بعنوان السنة المالية 2017.
11) المصادقة على أتعاب إضافية لفائدة مراقبي الحسابات.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع، كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على أقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة العامة العادية، ويقع الترسيم بالمقر الاجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وإنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك.