استدعاء للجلسة العامة العادية
حنبعل للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.180.000 دت
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران، عمارة التركي ضفاف البحيرة 1053 تونس س.ت.ش : 138962001 ب
إن المساهمين في رأس مال شركة "حنبعل للإيجار المالي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 30 أفريل 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل كونكورد بضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف صلب الشركة والمجمع للسنة المحاسبية 2017.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2017.
- المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2017.
- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- إعفاء ذمة المتصرفين للسنة المحاسبية 2017.
- تبويب النتيجة للسنة المحاسبية 2017. - المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة خلفا لمن سبقهما.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهي مع انقضاء الجلسة العامة والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2020.
- تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهي مع انقضاء الجلسة العامة المصادقة للقوائم المالية لسنة 2020. - انتخاب عضو بمجلس الإدارة ممثلا لصغار المساهمين في الشركة لمدة 3 سنوات تنتهي مع انقضاء الجلسة العامة المصادقة للقوائم المالية لسنة 2020.
- تعيين مراقب حسابات لمدة 3 سنوات تنتهي مع انقضاء الجلسة العامة المصادقة للقوائم المالية لسنة 2020.
- تحديد منح الحضور لسنة 2018.
- تحديد أجور أعضاء لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لسنة 2018.
- الترخيص لمجلس الإدارة بإصدار قروض رقاعية لسنة 2018 و2019 في حدود 150
مليون | دينار | وتحديد | شروط | وأحكام
إصدارها.