استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة وان تاك القابضة خ إ
شركة مساهمة عامة
رأس مالها : 53.600.000 دت
المقر الاجتماعي :نهج المقاولين عدد 16 الشرقية 2 - 2035 أريانة
سجل تجاري : B01199462010
م ج : 1174821/B/N/M/000
CNSS : 321261-94
تدعو شركة وان تاك القابضة جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا بنزل "ضفاف البحيرة كونكورد" بنهج بحيرة توركانا - ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على آجال وكيفية استدعاء الجلسة العامة.
2. قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة وإن تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2017.
3. قراءة تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بشركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2017.
4. المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5. المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6. تبويب نتيجة السنة المالية 2017 وتوزيع المرابيح.
7. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 26 من القانون الأساسي للشركة.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. تحديد مبلغ منح الحضور.
10. أسئلة أخرى.
11. تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج المقاولين عدد 16 - الشرقية 2 - أريانة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.