استدعاء جلسة عامة عادية — شركة أدوية

استدعاء جلسة عامة عادية

شركة أدوية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 20 592 000.000

مقرها الاجتماعي بطريق المرسى كلم 14 تونس ص ب 658

المعرف الجبائي : 0014346YAM000 رقم الانخراط : CNSS :7431816

المعرف الديواني : 12504A

يعلم مجلس إدارة شركة أدوية المنعقد في 27 فيفري 2018 المساهمين في الشركة أنه تقرر دعوة جلسة عامة عادية يوم الجمعة الموافق 25 ماي 2018 على الساعة العاشرة

صباحا | بمقر | المعهد | العربي | لرؤساء

المؤسسات ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. قراءة والمصادقة على تقرير الإدارة المعد من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2017.

2. قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2017.

3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2017.

4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5. إسناد إبراء لفائدة أعضاء مجلس الإدارة. 6. تخصيص نتائج الشركة لسنة 2017. 7 - المصادقة على برنامج الاستثمار للفترة الممتدة 2018 - 2020 وكيفية تمويلها. 8 - تسمية أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الهيئة الدائمة للتدقيق للسنوات 2018/ 2019 و2020.

9 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة، أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء هيئة الموارد البشرية.

10 - إسناد النفوذ والصلاحيات اللازمة.

هذا الإعلان يمثل استدعاء لكافة المساهمين لشركة أدوية.