استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة هليوفلاكس نورث أفريكا
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.350.000 دت
المقر الاجتماعي : 16 نهج المقاولين - الشرقية 2 - أريانة
MF : 825757B/A/M/000
CNSS : 340467-94
تدعو شركة هليوفلاكس نورث أفريكا جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 ماي 2018 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 16 نهج المقاولين - الشرقية 2 - أريانة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء. 2. تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2017.
3. تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5. تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2017. 6. المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تحديد منح الحضور.
9. تجديد مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة. 10. تجديد مدة تعيين مراقب الحسابات. 11. مسائل مختلفة.
12. تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.