استدعاء للجلسة العامة العادية
تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 50.000.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق - نهج المعامل - مقرين 2033
السجل التجاري : B186061997
المعرف الجبائي : 002660/R/A/M/000 رقم الضمان الاجتماعي : 79 - 055563 إن السادة المساهمين في شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 على الساعة 15.00 بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة ثم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للقوائم المالية الفردية لسنة 2017.
3) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة لسنة 2017.
4) | المصادقة | على | الاتفاقات | المقننة
المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5) المصادقة على القوائم المالية الفردية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
6) المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2017.
8) تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 9) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10) تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق.
11) تجديد الترخيص لشراء وبيع الشركة لأسهمها الذاتية.
12) المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
13) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كل الوثائق المتعلقة بمداولات الجلسة العامة العادية سيقع وضعها على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بسيدي رزيق المعامل - 2033 مقرين وذلك قبل 15 يوم من تاريخ انعقاد الجلسة.