إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

التونسية للمقاصة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7 241 700 دينار

المقر الاجتماعي : 5 نهج اليان حدائق البحيرة 2 -1053 ضفاف البحيرة – تونس

السجل التجاري : B163781996

المعرف الجبائي : 433537L/A/M/000 تعلم التونسية للمقاصة السادة المساهمين أن مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء 17 أفريل 2018 يدعوهم لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 11 ماي 2018 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بعدد 5 نهج اليان حدائق البحيرة 2 – 1053 ضفاف البحيرة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2017. 2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2017.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنقضية في 31 ديسمبر 2017.

4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص النتائج للسنة المالية 2017. 6- انتخاب اعضاء جدد لمجلس الإدارة للسنوات 2018 و2019 و2020.

7- تعيين مراقب حسابات للسنوات 2018 و2019 و2020.

8- ضبط مبلغ منحة الحضور.

9- دعوة لعقد مجلس الإدارة الجديد.

كل الوثائق الخاصة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 5 نهج اليان حدائق البحيرة 2 – 1053 ضفاف البحيرة حسب الآجال القانونية.